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abas Software AG Informationen zur Hauptversammlung 2015

Am Freitag, den 24. Juli 2015, findet um 14:00 Uhr  im Hotel Novotel Karlsruhe City, Festplatz 2, 76137 Karlsruhe, die ordentliche Hauptversammlung der abas Software AG statt.

Tagesordnungspunkte sind, neben der Vorlage des Jahresabschlusses und dem Lageberichts des Vorstands, vor allem die Entscheidung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus 2014.
Des Weiteren soll über die Entlastung des Vorstandes bzw. der Mitglieder des Aufsichtsrates und über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 entschieden werden.

Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung, erfolgt  ca. um 15:15 Uhr eine außerordentliche Hauptversammlung.
Der einzige Tagesordnungspunkt ist die Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die damit verbundene Satzungsänderung.

Anschließend findet eine gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre um 15:45 Uhr statt, in der es um einen Sonderbeschluss der Vorzugsaktionäre über die Zustimmung, der in der außerordentlichen Hauptversammlung zu treffenden Entscheidung, geht.

Die Zeiten der Hauptversammlung nachfolgenden Veranstaltungen können sich je nach Dauer der vorangegangenen Versammlung verzögern.  

Tagesordnung

Ordentliche Hauptversammlung (24.07.2015, 14:00 Uhr)

  • Jahresabschluss
  • Lagebericht des Vorstand
  • Bericht des Aufsichtsrates
  • Beschlussfassung über Nutzung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2014
  • Entlastung des Vorstands
  • Entlastung des Aufsichtsrats
  • Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Außerordentliche Hauptversammlung (24.07.2015, ca. 15:15 Uhr)

  • Erhöhung des Grundkapitals
  • Satzungsänderung

Gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre (24.07.2015, ca. 15:45 Uhr)

  • Entscheidung über Zustimmung des in der außerordentlichen Versammlung getroffenen Beschlusses

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